طريقة استرجاع الأموال من الشركات النصابة

تعتبر طريقة استرجاع الأموال من الشركات النصابة المرخصة أسهل وأسرع بكثير من غيرها حيث أن خضوعها للرقابة يستلزم تحمل هذه الجهات للمسئولية، ولضمان نجاح طريقة استرجاع الأموال من الشركات النصابة يجب على الجميع إتباع التعليمات في هذه المقال والتي توضح أفضل الطرق وأسرعها. شركات التداول النصابة

• تتطور السرقة بتطور العالم والتكنولوجيا، لذا قام بعض المبدعين في هذه الجريمة في تطوير أساليب السرقة والنصب والاحتيال.

• ولأن التكنولوجيا لها إيجابيات أصبح أيضاً يمكن استغلالها لتحقيق أغراض أخري غير سويّة وجرائم غير مقبولة ومنها الاحتيال والنصب، حيث يصعب على الشخص الكشف على من يتعامل معه من وراء الشاشات.

• قام البعض باستغلال هذا التطور والتقدم العلمي غلى مستوى العالم للبدء في تنفيذ عمليات نصب واحتيال على الكثير من المستثمرين حول العالم مستخدمين بعض الحيل الذكية في التعامل مع هؤلاء الأفراد ومنتحلين العديد من الوظائف التي يمكن من خلالها الحصول على الكثير من الأموال.

• فلم يتوقف الأمر عند الاحتيال في أموال التداول فقط، وإنما اتسع الأمر ليصل كل المعاملات على منصات الإنترنت المختلفة، سواء كان البيع الأون لاين، وشركات حجز التذاكر للسفر، والشركات العقارية، وغيرها من الشركات والمؤسسات الاحتيالية، الغير موجود على أرض الواقع.

• كما تعمل هذه الشركات بذكاء حاد، حيث يقع اختيارها على المستثمرين عديمي الخبرة أو قليلين التعامل مع التداول عبر الإنترنت أو بالمعنى العام والشامل "المستثمرين الجدد" فهم أغلب الضحايا لهذا النوع من الاحتيال والنصب.

• وبعد أن تختار هؤلاء المضاربين تستطيع بواسطة الهكر أو التجسس باختراق حساباتهم الشخصية والوصول إلى بيانتهم وكافة المعلومات عنهم، ثم تبدأ بالاتصال بهم أو التواصل معه عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وتقديم العروض الربحية الكبيرة والمضمونة مع هذه الشركة.

• كما يمكنها تقديم بنود عقود أيضاً غاية في الإلزام والانضباط، ثم يبدأ المستثمر بالتفكير في العائدات المادية التي سوف يربحها ويقع في فخهم ويبدأ بالمضاربة بمبلغ مالي معين، قد يكون هو كل ما يمتلكه.

• وبعد مدة قصيرة جداً لا يجد أي من الأشخاص الذين تعامل معهم، فلا يتصلون به ولا يجيبون على اتصالاته، كما أنه قد يجد أن الموقع قد تم إغلاقه.

• فيتم طرح التساؤل الآتي: هل هناك طريقة استرجاع الأموال من الشركات النصابة بدعوى تداولها، والإجابة القطعية: هي بالتأكيد يوجد.

محامي التداول

• محامي التداول هو جهة مختصة يمكن الاستعانة به عند التعرض لهذا النوع من النصب كما أنه من الطرق الهامة والفعالة كطريقة استرجاع أموال التداول من الشركات النصابة.

• ولتحقيق هذا الأمر يجب ألا تمضي فترة زمنية طويلة على وقوع الأمر أي تعرض الشخص لهذا النوع من الاحتيال أثناء محاولة استثمار أمواله.

• كما أن عليه بعد أن يستعين بهذا المحامي أن يعطيه ملفاً للقضية يشمل اسم الشركة وموقعها الإلكتروني وأي أرقام هاتفية لها، كذلك المبلغ الذي تم إرساله إليهم.

• وأيضاً يحتوي هذا الملف على اسمه الذي قد تعامل به حسابه، أيضاً ذكر الوسيلة التي تم من خلالها إرسال الأموال.

• يستطيع محامي التداول أن يقوم بتقصي الحقائق والمعلومات وأن يصل إلى هذه الشركة وإن كان هناك وسيطاً يمكن اتهامه قانونياً بتهمة الاحتيال والنصب وتقديم الأدلة إلى القانون.

• كما يمكن لمحامي التداول حل هذا النوع من القضايا واسترداد الأموال في أقصر فترة ممكنة إلا إذا كانت هذه العملية الاحتيالية قد مر عليها دهراً من الزمان فإنها تصبح أكثر تعقيداً.

​ طريقة استرجاع أموال من الشركات النصابة

• يمكن لهذا الأمر أن يتم ولكن برفع شكوى ضد هذه الشركات وتكون هذه الشكوى قائمة على نقاط معينة حتى يتم قبولها وهي:

• أن يكون بحوزة المستثمر الأدلة والشواهد على وقوعه ضحية لتجربة الاحتيال، مثل المحادثات عبر البريد الإلكتروني أو الصور والأرقام المتبادلة بينهما.

• أن يكون المستثمر لم يمر على وقت وقوع هذه الجريمة له مدة تزيد عن ستة أشهر، لا يمكن للمختصين استعادة أموال تداول قديمة أو مر عليها زمناً طويلا.

• أن يرفق المستثمر بشكوته كافة البيانات الشخصية له وللمتعامل معه، وكذلك كافة المعلومات حول الحادثة.

• كذلك يجب أن تكون المبالغ التي تم تحويلها كانت عبر وسيلة لها ما يعرف بالتشارج باك، وهي إمكانية استعادة الأموال التي تم دفعها مثل الفيزا والماستر كارد.

• خطوات استرجاع الأموال

• أولاً في حال عدم مرور مدة تزيد عن 60يوم على وقت الإيداع للمبالغ التي تم تحويلها ،فإنه يلزم التواصل مع الجهة التي أصدرت البطاقة الائتمانية ووضعها في الصورة وستقوم هذه الجهة بتبليغ البنك أو المكان الذي صدرت منه هذه البطاقة بتفاصيل الأمر، لإيقاف تحويله واسترجاع الأموال.

• الحوالات المصرفية: فإنه يتم إبلاغ البنك لوقف التحويل من الحساب، مع تقديم الأدلة والشواهد على وجود عملية احتيالية.

• رفع الشكاوي للمنصات الخاصة بالمحافظ الإلكترونية التي تتمتع بالتشارج باك واستعادة الأموال المدفوعة بعد إبلاغهم بكافة التفاصيل.

• كذلك رفع الشكوى في حال التحويل عبر البطاقات المسبقة الدفع مع شرح مفصل للأمر، وسوف تقوم الجهات السابقة بالنظر في الأمر ثم إعادة الأموال التي تم تحويلها، قبل سحبها.

​ الشركات النصابة المرخصة بعض الشركات تستطيع الحصول على شهادات ترخيص من جهات رسمية حتى يستطيع منح الثقة للمستثمرين لرفع قيمة الاستثمار، وهذه الشركات يسهل للمختصين استرجاع الأموال من خلالها، كالتالي: ​

• يقوم المستثمر برفع شكوى لجميع الجهات التي منحت التراخيص لهذه الشركات ويكون قد أرفق مع شكواه كافة البيانات والأدلة على تعرضه لعملية الاحتيال والنصب، بحيث تكون الشكوى مستوفية الشروط السابقة

​ ومن هذه الجهات:

• هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.

• لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية.

• لجنة قبرص للأوراق المالية والبورصات.

​ وبعد التحقيق والنظر في أمر الشكوى سوف يستعيد أمواله فهذه أفضل طريقة استرجاع الأموال من الشركات النصابة، بين الطرق التي تتطلب وقتاً أطول.